Autorité Nationale du Renseignement Financier : Jawhar Nfissi présente le rapport 2023 au chef du gouvernement
Le troisième rapport sur l’évaluation nationale des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, souligne l’évolution croissante des indicateurs d’activité de l’ANRF au cours de l’année 2023, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises ou les demandes d’informations faites aux niveaux national et international, ou encore les transmissions aux autorités judiciaires compétentes.
Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, jeudi 12 décembre 2024 à Rabat, Jawhar Nfissi, Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier, qui a présenté au Chef du Gouvernement le rapport annuel de l’Autorité pour l’année 2023, conformément aux dispositions de la loi n° 05-43 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle qu’elle a été modifiée et complétée.
Le troisième rapport sur l’évaluation nationale des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, souligne l’évolution croissante des indicateurs d’activité de l’ANRF au cours de l’année 2023, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises ou les demandes d’informations faites aux niveaux national et international, ou encore les transmissions aux autorités judiciaires compétentes.
Au plan international, le rapport met en lumière les efforts de coopération avec les organisations et instances internationales et régionales spécialisées, qui entendent consacrer la position du Royaume du Maroc et son respect de ses engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
A cet égard, le président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier a mis l’accent sur les initiatives prises en vue de mettre à niveau et de renforcer le système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en matière de coordination entre les différentes parties concernées, notamment les autorités judiciaires, les autorités de mise en application de la loi, les autorités de supervision et les autorités de surveillance. Il a également assuré des efforts entrepris en vue de renforcer l’observation des recommandations émanant du Groupe d’Action Financière (GAFI), en cohérence avec les normes internationales.
