ANRF : 2024 marquée par une montée en puissance
Le rapport annuel de l’ANRF souligne la tendance à la hausse des indicateurs d’activité de l’Autorité au cours de l’année 2024, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises que les demandes d’informations reçues aux niveaux national et international, ainsi que les transmissions aux autorités judiciaires compétentes.
Jawhar Nfissi, Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), a présenté aujourd’hui le rapport annuel de l’Autorité au titre de l’année 2024 au Chef DU gouvernement conformément aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Lors de cette rencontre, le Président de l’ANRF a présenté les principales réalisations de l’Autorité au titre de l’année 2024, se traduisant principalement par le parachèvement de la mise en conformité globale du dispositif national de LBC/FT avec les normes internationales du Groupe d’Action Financière (GAFI).
Par ailleurs, l’année 2024 a été marquée par l’adoption du 3ème rapport de l’évaluation nationale des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, élaboré en coordination avec tous les partenaires nationaux concernés.
Ce rapport vise à identifier les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et la prolifération des armes, à réduire leur impact et continuer à renforcer la compréhension du contexte des risques émergents auprès des différents intervenants des secteurs public et privé.
De même et dans le cadre d’une approche préventive, un plan d’action global a été lancé afin de préparer le 3ème cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national auquel notre pays sera soumis à partir de novembre 2026.
Le rapport met également en exergue les mesures prises pour améliorer le cadre juridique du dispositif national, et ce par l’élaboration de textes de lois en coordination avec les secteurs concernés, tels qu’un projet de loi visant la refonte globale de la loi n° 43-05 relative à la LBC et celui relatif aux crypto-actifs.
Sur le plan opérationnel, le rapport souligne la tendance à la hausse des indicateurs d’activité de l’Autorité au cours de l’année 2024, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises que les demandes d’informations reçues aux niveaux national et international, ainsi que les transmissions aux autorités judiciaires compétentes.
Sur le plan international, le rapport présente les efforts de coopération avec les organismes et organisations régionaux et internationaux compétents, visant à renforcer la position du Royaume du Maroc et à honorer ses engagements internationaux en matière de LBC/FT.
Enfin, il a été souligné lors de cette rencontre, la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir la réussite du 3ème cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national, en accélérant l’adoption et la publication des textes de lois nécessaires pour la mise à niveau du dispositif national, ainsi qu’en renforçant la coordination entre toutes les parties prenantes pour améliorer son efficacité face aux défis actuels et futurs.
