Le présent guide a été conçu par Bank Al-Maghrib (BAM) conjointement avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), la Commission Nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations- Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la prévoyance Sociales, pour aider à mieux comprendre les risques encourus, les enjeux ainsi que les dispositifs mis en place pour les maîtriser.

Ce guide qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des actions de sensibilisation du public aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, explique ce qu’est le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et présente les normes internationales en la matière ainsi que le dispositif mis en place au Maroc pour s’y conformer.

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Il présente les acteurs clés du dispositif national notamment, l’Autorité Nationale du Renseignement Financier, la Commission Nationale des Sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les autorités du secteur financier ainsi que leurs missions.

« La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».